德银、汇丰等股价大跌,原因是涉嫌洗钱或其他犯罪活动。

截止9月21日收市,德意志银行(NYSE:DB)跌8.25%,摩根银行(NYSE:JPM)跌3.09%,美国银行(NYSE:BAC)跌2.94%,纽约市梅隆金融机构(NYSE:BK)跌4.04%,巴克莱银行(NYSE:BCS)跌5.58%,高盛公司跌0.44%。汇丰控股(NYSE:HSBC)在当天的开盘买卖中一度下挫近7%,收跌5.52%。
本次售卖是由国际性调查记者同盟(ICIJ)开展的一项新调研引起。
ICIJ协同美国媒体BuzzFeedNews于当地时间9月20日协同公布报导称,好几家大中型金融机构过去二十年時间里因涉嫌不法迁移资产。本次调研引证了各家银行递交给美国财政部的绝密文件,在99年至17年期内一共标识了超出2万亿美金的异常买卖,这种买卖可能是洗黑钱或别的犯罪行为。
依据报导,这种金融机构交到美国财政部金融犯罪单位(FinCEN)的“异常买卖汇报”超出2100份。英国新闻媒体BuzzFeed得到了这种文档,接着将其转交到了国际性调查记者同盟(ICIJ)。ICIJ机构了来源于88我国110家主流媒体超出400名的优游新闻记者,对这种文档开展了调研、剖析和报导。
先前ICIJ曾协同法国新闻媒体公布“巴拉马文档”和“天堂文件”,引起全世界关心。
FinCEN为美国财政部的属下组织 ,承担检验和防止金融犯罪。据报道,FinCEN的文档中一共涉及到2100个异常活动报告。ICIJ的剖析显示信息,自99年至17年期内非法行为的金额超出2万亿美金,金融企业的內部管控工作人员称这可能是洗黑钱或开展别的的犯罪行为。
汇报发觉,德意志银行为文档中1.3万亿美金的异常资产出示了便捷,解决的异常资产占数量一半之上;摩根银行因涉嫌异常买卖为5140亿美金。调研中提及的别的金融机构包含汇丰控股、渣打银行、纽约市梅隆金融机构、巴克莱银行、花旗银行、富国银行等大中型金融机构。
值得一提的是,德意志银行已不止一次卷进洗黑钱事件。2020年七月,美国纽约州金融信息服务管控组织 对德意志银行惩处1.五亿美金处罚,原因是这家银行无法妥当监管与性施暴者的爱泼斯坦中间的商务接待来往,及其与俩家卷进洗黑钱丑事的欧州金融机构中间的来往。
优游注册报导中称,摩根银行迁移了很多证券基金到新加坡、罗马尼亚和俄罗斯。摩根银行迁移了超出10亿美金予二零零九年创立的新加坡领土主权财富基金“一新加坡发展趋势企业”(1MDB)。而新加坡前国家总理纳吉布·拉扎克(NajibRazak)因涉嫌在1MDB的受贿和洗黑钱控告。纪录还显示信息,小摩在将近10很多年的時间里有对川普前竟选主管马纳福特汽车(PaulManafort)的付款纪录,总金额达五千万美金。马纳福特汽车离职后的14月,小摩与马纳福特汽车也有690万美金的往来纪录。而马纳福特汽车曾陷入通俄门涡旋,被控告曾尝试瞒报在助选期内与一名疑是乌克兰谍报人员的前朋友有数次触碰。
除此之外,调研涉及到罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯,南美洲国家以及他我国的生意人姓名,在其中有一部分涉及到“通俄门”。
目前为止,FinCEN和美国财政部均缄默不语。
据好几家优游平台注册外媒报道,所述金融机构均对于此事发布了答复。
德意志银行答复表明,新闻媒体中明确提出的难题是“里程碑式的”。德意志银行表明:“大家早已在改进操纵、学习培训和经营流程层面项目投资了近10亿美金,并将大家的反金融犯罪精英团队提升来到1500多的人。”法国国家财政部也在9月21日表明,报导中与法国相关的案子早已获得解决。
汇丰银行答复称表明,汇报中的信息内容是里程碑式的。纽约市梅隆金融机构表明,它彻底遵循全部“可用的法律法规和政策法规”。
摩根银行表明,这家银行会向政府报告异常主题活动,“便于执法部门可以严厉打击金融犯罪,并让千余人与数亿美元主要从事此项关键的工作中。我们在合规管理改革创新中充分发挥了领导干部功效,这将使政府部门和执法部门严厉打击洗黑钱、恐怖组织股权融资和别的金融犯罪的方法智能化。”渣打银行也提及了近期为改进管理程序而开展了资金投入。

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