汇丰继续为已怀疑从事不法活动的客户转移“脏钱”。

优游外媒报道称,因汇丰银行和渣打银行沒有严厉打击洗黑钱犯罪行为而遭遇一系列的控告,俩家美国法律事务所刚开始对这俩家金融机构大佬提到集体诉讼。
优游注册了解,拉巴顿·苏卡罗法律事务所(LabatonSucharow)和肖尔法律事务所(SchallLaw)都是有对上市企业明确提出法律法规理赔的纪录,因为文档泄漏造成绩优股股票价格于周一狂跌后,俩家法律事务所的工作人员早已刚开始下手调研这种绩优股企业。集体诉讼容许对单一被上诉人明确提出多种理赔。这在美国很普遍,在中国早已取得成功的被用以应对英国企业,遭受比斯开湾沿岸地区愈来愈多企业的亲睐。
《星期日邮报》(TheMailonSunday)曾在6月公布,汇丰银行(HSBC)因参加一部电影的节税方案而遭遇另一项使用价值13亿欧元的集体诉讼。据悉,上个星期发布的一份文档显示信息,汇丰银行再次为已猜疑从业非法主题活动的顾客迁移“脏钱”。
该金融机构对2001年至17年期内递交给美国国家财政部金融犯罪稽查互联网的2100份异常活动报告(SARs)中的违反规定买卖传出警示。假如金融机构有犯罪行为的直接证据,她们应当终止迁移现钱或关掉帐户。但报导称,汇丰银行仍未采用相关行動。
在这种控告以后,汇丰股价狂跌至1996年至今的最低标准——周一下挫了5.3%,至每一股2.88欧元。渣打银行(StandardChartered)股票价格也在同一天下挫5.8%,至每一股3.38欧元。拉巴顿·苏卡罗法律事务所的刑事辩护律师彼得•施瓦兹表明,他正在调查造成文档泄漏的案子,该文件被称作“FinCen文档”。
肖尔法律事务所的里夫斯督促投资人,假如她们因金融机构股票价格下挫而遭受10万美元或之上的损害,就需要联络他的企业。一位涉及到法律法规层面的内部人士说:“发售有责任规定公布大案要案的关键点。难题取决于有些人选购这种银行股票时,这种金融机构所做的阐述是不是真正。在这般短的時间内公司股东使用价值缩水率这般之大的状况下,企业考虑到采用法律法规行動,我一点也不觉得诧异。这与金融风暴后提到的案子如出一辙。”
汇丰银行的一位新闻发言人说:“从二0一二年刚开始,汇丰银行开始了历时很多年的新征程,以全方位改进其在60好几个管辖区严厉打击金融犯罪的工作能力。在这段时间,观察员执行了发现问题并明确提出改善提议的岗位职责,最后下结论,因为汇丰银行的勤奋,汇丰银行一年比一年越来越更安全性了。”
渣打银行回绝就很有可能的理赔置评。渣打银行的检举人,前管理层朱丽安·奈特(JulianKnight)于上年星期日初次在《邮件》(TheMail)中表露了自身的真实身份,他坚信泄漏的案件材料将有利于他具备里程碑式实际意义的法律法规裁定。奈特宣称,在对因涉嫌协助沙特逃避美国封禁的顾客企业传出报警后,他迫不得已撤出渣打银行(SCB)。
《星期日邮报》上年曾公布,奈特向美国调研工作人员出示了一份渣打银行客户信息,他猜疑这种顾客是沙特军队以及核计划的保护者。虽然渣打银行对奈特的叫法不以为意,但曾出任皇室空军飞行员的奈特明确提出:“FinCen的泄露证实了大家的调研方位是恰当的,因为它揭秘了我曾经向美国调研工作人员表露的这些可遭受封禁和早已被封禁的企业名册。”
上年,渣打银行因违背美国的封禁而被处罚9万欧,因为它被发觉与沙特、利比里亚和苏丹有实体线业务流程的来往。奈特曾在阿联酋迪拜出任交易银行外汇业务的全世界负责人。他曾在二零一一年就该金融机构的网上交易系统软件向这家银行传出过警示。
他向美国调研工作人员公布渣打银行的顾客包含来源于多米尼加的BlomBank、ByblosBank及其土尔其的HalkBank。在本次FinCen泄漏恶性事件中,渣打银行(StandardChartered)已认可这三家金融机构全是SARs的受害人。Blom和Byblos还被美国国防工作人员的亲属提起诉讼,她们称这种企业支助了沙特可怕互联网的企业。奈特和一位因为法律法规缘故没法表露名字的美国告密者,正就一项具备里程碑式实际意义的赔付规定,与美国政府部门宣布打着了纠纷案。
优游平台注册殊不知,渣打银行(StandardChartered)表明:"(检举人的赔付)起诉已被驳回申诉,支撑点该起诉的虚报控告已被美国政府完全抹去了信誉度。美国政府对控告开展了全面调查,称这种控告‘毫无用处’,沒有一切违背美国封禁的征兆。”这家银行沒有就这种羞辱性的理赔开展协商,并希望根据上告来确定辞退不良影响。

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